2618期——A4
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发扬“释之”精神 保护一方平安
 
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2020年01月02日   2020年1月1日——2618期
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          ——县公安局破获电信网络诈骗案纪实

十二月份的方城大地,雾霾阴迷,街上人来人往形色匆匆,伴随着萧瑟的落叶,人们困倦地打着盹,“叮铃铃……”一串刺耳的电话铃声打破了平静,“你辖区康苑小区包某某女士被电信诈骗近24万元,请立即出警核查情况”,接到警情,释之派出所所长范伟带领民警迅速赶赴现场。

“亲你好、亲我帮你,”骗子骗你没商量

一栋六层楼的步梯商品房,简易的沙发、餐桌就是受害人包某某的家。“怎么办、怎么办,这都是贷款啊,呜呜……”受害人一脸悲伤哭声不断,通过受害人断断续续的描述,民警大致了解了案发的过程:20198月份受害人包某某在平安普惠金融APP上借款11万余元。11月底临近还款日期,包某某打算一次性将本金和利息支付给借款平台消除借贷合同,在多次联系平安普惠客服无果的前提下,自己动手在互联网上搜索其它的还款渠道,在搜索到平安普惠的400客服电话(案发后查明系钓鱼网页)后,包某某直接和客服取得了联系,在客服一声一个“亲”的热情讲解后取得了受害人的信任,并让受害人添加了微信,然后告诉了包某某两个银行卡号,要求其向上述银行卡号打款消除债务,着急还款的受害人在“热心客服”的帮助下,拆东墙补西墙转借多人、透支多张银行卡,分数次打款236600余元,直到当天的银行限值封顶数额,第二天惴惴不安的受害人怎么也没有等到还款成功的通知,一个最不愿意接受的现实——钱被骗子骗走了。

查流水,循监控,敢问骗子在何方

民警根据报案人所述,确认报案人遭遇网络电信诈骗,第一时间对案情进行汇总分析、调取嫌疑账户资金流水。因涉案金额较大,县公安局党委对此高度重视,局党委委员王岩超、刘广奇坐阵指挥,抽调情报、刑警、网警等岗位骨干成立专案组,加强对涉案线索分析会商。在市局反诈中心和相关技术部门大力支持下,专案组初步查明该诈骗团伙窝点位于海南省,主要分散在海口市、儋州市、昌江黎族自治县、澄迈县、屯昌县和东方市等多个地方,被骗资金在海口市区和洋浦经济开发区数个银行自动柜台机被提现,并且是在案发后仅仅十多分钟全部资金被提现一空,可见该诈骗团伙职业化程度高,分工合作紧密,社会危害性巨大。

抽细丝,剥老茧,水到渠成擒罪犯

面对首次跨区域侦办网络虚拟身份诈骗案件,且空间跨度距离二千余公里,水土不服、温差较大、语言不通等横陈于前的各种障碍,办案民警不敢贻误时机,范伟带领两名侦查员于1124日连夜乘飞机赶赴海南省海口市。经过调取取款视频,仔细甄别发现同一名男子多次变装取款,通过大范围的调取路面和卡口监控,侦查员获得了一张可疑作案车辆的清晰照片——车牌号为琼A136***,又对车辆信息进行分析,很快锁定取款嫌疑人陈某,通过蹲守抓获了陈某,一张涉及诈骗的大网被徐徐揭开。在陈某配合下多名利用银行卡、电话卡、微信、支付宝、qq等作案工具的嫌疑人陆续到案,通过审讯力度的进一步加大和技术侦查的巧妙运用, 122日收购银行卡等作案工具进行倒卖并安排取款的主要犯罪嫌疑人何某到案,在何某配合下办案民警克服侦查员少、路途遥远、沟通障碍等不利条件,于125日成功将幕后老板诈骗团伙头目薛某某抓获,并于128日在局接应配合人员大力协助下,顺利将涉案8名主要嫌疑人押解归来。

1219摄于法律威严和政策感召,犯罪嫌疑人薛某某及家属主动退出全部赃款236600元,这也是方城公安史上首次追回电信网络诈骗全部赃款,实现了人赃并获的全链条打击。受害人包某某在接到被骗款退还的电话后喜极而泣。


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